经过多次排摸，也确定该公司是一个“皮包公司”，经办民警陈警官介绍，这家公司没有进行正规的工商注册，但是每天都有60多人上班，大部分都是90后。

但是，犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，他们都是利用非实名注册的QQ号、虚假身份证办理的手机号与被害人联系，等到骗来的款项到手后，再利用空头账户进行多层转账，这给民警的侦办带来一定难度。

《银保监会：我国银行业贷款拨备余额达6.5万亿元》直播记录显示，金台法院庭审查明，陕西省地矿局综合地质大队于1995年出资成立陕西光大矿产实业公司，被告人任军于2007年5月与他人共同出资成立西安迪克矿业有限公司。